پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 5 1402 06 01 Optimal Criminal Policy in Confronting Criminal Behaviors Stemming from Cryptocurrencies in Iran: A Perspective on Regulation within the Global Approach سیاست جنایی مطلوب در رویارویی با رفتار­های مجرمانه ناشی از رمزارزش‌ها در ایران با نگاهی به تنظیم­گری در رویکرد جهانی 172 186 10.61838/ FA حسین رضایی نیک آبادی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشكده علوم انساني، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامي، میبد، ايران. بتول پاکزاد استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. محمدرضا رحمت استادیار گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران. Journal Article 1402/01/25 <p>Today, we witness the expansion and advancement of information technology and the use of cryptocurrencies in individuals' lives. Over a decade has passed since the introduction and dissemination of cryptocurrencies, yet substantial and strategic gaps persist in this field in terms of proper criminal policy, legal regulation, and governance. The unique features and novelty of cryptocurrencies have created a favorable environment for criminal activity. However, the approaches of different countries toward this phenomenon vary. Some nations have endeavored to adopt active and dynamic regulatory approaches and select optimal criminal policies in this domain, while others, due to existing ambiguities and political, security, and economic sensitivities, have refrained from enacting specific regulations. Given the challenges associated with cryptocurrencies—such as the anonymity of parties involved, the indeterminacy of origins and destinations, difficulties in evidence collection and crime scene identification, their legal nature from a jurisprudential perspective, and impediments in the prosecution of crimes due to inefficient jurisdictional rules—achieving an optimal criminal policy in all dimensions faces significant obstacles. Crimes such as fraud, money laundering, tax evasion, organized crime, and others are particularly attractive to offenders within this domain. Most countries, by adopting risk-based criminal policies, attempt to develop suitable strategies. However, considering the features and components inherent to cryptocurrencies, reliance on this policy alone is insufficient. Undoubtedly, achieving an effective criminal policy in this field depends on establishing suitable infrastructures and implementing robust regulation and governance mechanisms. Undeniably, an appropriate criminal policy regarding information technology and the phenomenon of cryptocurrencies is information-centered. Hence, a preventive, investigative, integrative, differential, and interactive criminal policy approach in legislation and regulatory reforms can prove effective. This study employs a descriptive and analytical method, utilizing library resources to examine optimal criminal policies against criminal behaviors stemming from cryptocurrencies in Iran, with a focus on regulation within the global approach. Initially, the study explores the legal foundations and nature of cryptocurrencies. Subsequently, it analyzes the concept of criminal policy in all its dimensions, alongside the challenges and issues associated with criminal policy, as well as appropriate solutions to counter criminal behaviors stemming from cryptocurrencies. Finally, it delves into regulation, legislation, and the pathology of the cryptocurrency phenomenon.</p> <p>امروزه شاهد گسترش و پیشرفت فناوری اطلاعات و استفاده از رمزارزها (رمزارزش‌ها) در زندگی افراد جامعه هستیم. با گذشت بیش از یک دهه از معرفی و انتشار رمزارزها، همچنان از حیث سیاست جنایی صحیح و قاعده­مندی حقوقی و تنظیم گری، خلأهای راهبردی و اساسی زیادی در این حوزه وجود دارد. ویژگی­های منحصر به فرد پدیده رمزارزش‌ها (رمزارزها) و نوظهور بودن آن باعث ایجاد بستری مناسب برای ارتکاب جرم توسط بزهکاران گردیده است. با این حال رویکرد کشورها در برابر این پدیده متفاوت است. برخی از کشورها تلاش کرده­اند تا با اتخاذ رویکردی فعال و پویا به تنظیم­گری و انتخاب سیاست جنایی مطلوب در این حوزه بپردازند ولیکن برخی از دولت­ها به دلیل ابهامات موجود در این حوزه و حساسیت­های سیاسی و امنیتی و اقتصادی، مقررات­گذاری خاصی انجام نداده اند. باتوجه به چالش­های موجود در زمینه پدیده رمزارزش‌ها (رمزارزها) از جمله مجهول بودن هویت طرفین و نامعین بودن مبدأ و مقصد و تحصیل دلیل و صحنه جرم و ماهیت حقوقی آن از منظر فقهی و انسداد در تعقیب جرایم و قواعد ناکارآمد صلاحیت ها، رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در همه زمینه‌های آن را با مشکل اساسی مواجه می­نماید. جرایمی مانند کلاهبرداری، پولشویی، فرار مالیاتی، جرایم سازمان یافته و غیره از جمله موضوعاتی هستند که بزهکاران تمایل زیادی برای ارتکاب جرم در این حوزه دارند. اکثر کشور‌ها با اتخاذ سیاست جنایی ریسک­مدار در این زمینه تلاش می­کنند یک راهبرد مناسبی را دراین خصوص انتخاب نمایند ولیکن با توجه به ویژگی‌ها و مولفه‌های که رمزارزها دارند اتکا به این سیاست کافی نیست. بدون شک رسیدن به یک سیاست جنایی کارآمد در این خصوص منوط به ایجاد بسترهای مناسب و تنظیم­گری و مقررات­گذاری در این حوزه خواهد بود. بی­گمان سیاست جنایی صحیح در مورد فناوری اطلاعات و پدیده رمزارزها اطلاعات محوراست و بدین جهت سیاست جنایی مبتنی بر پیشگیری و جرم­یابی و تلفیقی، افتراقی و تعامل­گرا در حوزه تقنین و اصلاح مقررات می­تواند مؤثر باشد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه­ای به مطالعه سیاست جنایی مطلوب در برابر رفتار­های مجرمانه ناشی از رمزارزش‌ها در ایران با نگاهی به تنظیم­گری در رویکرد جهانی پرداخنه شده است. در این نگارش ابتدا مبانی و ماهیت حقوقی رمزارزها مورد پژوهش و واکاوی قرار گرفته است سپس مفهوم سیاست جنایی در تمامی ابعاد آن با مشکلات و چالش‌های سیاست جنایی و راهکار‌های مناسب در برابر رفتار­های مجرمانه ناشی از رمز ارز­ها مورد تحلیل و بررسی قرار می­گیرند و متعاقباً به موضوع تنظیم­گری و مقررات­گذاری و آسیب شناسی در مورد پدیده رمزارزش‌ها (رمزارزها) پرداخته می­شود.</p> https://www.csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/307/345